Una sofisticada red criminal, que operaba desde el extranjero y se dedicaba a estafas digitales, fue desbaratada en una investigación encabezada por la Unidad Fiscal N° 1 del Departamento Judicial Quilmes. La organización logró defraudar a una pequeña y mediana empresa local en la suma de $138 millones de pesos mediante la utilización de un virus informático.

El caso se inició en septiembre de 2024, cuando el responsable de la pyme denunció que, al intentar acceder al home banking de su compañía, se encontró con un mensaje que solicitaba la "actualización de certificados". Minutos después de esta acción, la víctima constató con alarma que se habían realizado 25 transferencias millonarias a cuentas bancarias desconocidas.

Gracias a la rápida y efectiva intervención del fiscal Ariel Rivas y el ayudante fiscal Leandro Montejo, con el apoyo del Departamento de CiberDelitos, se logró determinar que el cuantioso monto de dinero había sido desviado a billeteras virtuales en moneda USDT. Las investigaciones revelaron que estas cuentas pertenecían a individuos de nacionalidad colombiana y venezolana, quienes no registraban movimientos migratorios en Argentina.

La labor investigativa también permitió frustrar otra maniobra delictiva. Se descubrió que uno de los imputados había adquirido pasajes aéreos para su grupo familiar, abonándolos con criptomonedas obtenidas de la estafa. La fiscalía alertó a la empresa aérea, logrando así que la operación fuera cancelada.

Durante los allanamientos, que contaron con la colaboración de la División Cibercrimen de Florencio Varela, se incautaron elementos clave para la causa, incluyendo teléfonos celulares, notebooks y diversos dispositivos electrónicos. La pesquisa reveló que la organización operaba mediante la inyección de malware en computadoras que carecían de protección adecuada, aprovechando la vulnerabilidad en la seguridad digital de las pymes. Una parte significativa de los fondos fue rastreada utilizando la herramienta forense QLUE de Blockchain Intelligence Group, lo que permitió desenmascarar el complejo entramado internacional de la estafa.